Vybrané licenčné podmienky pre poskytovateľov služieb kryptoaktív v oblasti AML a IT bezpečnosti

Národná banka Slovenska usporiadala dňa 9. apríla 2024 licenčný workshop, ktorého cieľom bolo oboznámenie potenciálnych dohliadaných subjektov o licenčných požiadavkách kladených na žiadateľov v oblasti AML a IT. 

---

Hlavné témy

• Úvod do AML so zameraním na CASP
• AML zákon
• Aktuálne trendy kriminality v kryptosvete
• Licenčné požiadavky v oblasti AML
• Licenčné požiadavky na IT systémy, úschovu aktív a analytické nástroje

---

Záznam z workshopu

---

Fotogaléria

---

Prezentácie a materiály

1.Úvod do AML so zameraním na CASP – NBS.pdf

229.39 kB

2.AML zákon – FSJ.pdf

1.03 MB

3.Aktuálne trendy kriminality v kryptosvete – FSJ.pdf

3.93 MB

4.Licenčné požiadavky v oblasti AML – NBS.pdf

1.13 MB

5.Licenčné požiadavky na IT systémy, analytické nástroje, úschovu aktív – NBS.pdf

368.86 kB

---

Súvisiace odkazy