Legislatíva AML/CFT

• Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

• Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
• Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
• Zákon 202/1995 Z. z. Devízový zákon
• Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení
• Zákon č. 106/2024 Z. z. o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (smernica sa zrušuje s účinnosťou od 10. júla 2027)
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu
• NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1113 z 31. mája 2023 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a určitých kryptoaktív a o zmene smernice (EÚ) 2015/849
• Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2175 z 18.12.2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES
• Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami
• Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2025/1184  z 10. júna 2025, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675

Na webovom sídle EBA v časti Guidelines nájdete zoznam aktuálnych usmernení EBA relevantných pre oblasť AML/CFT.

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad dohliadanými subjektmi očakáva dodržiavanie usmernení európskych orgánov dohľadu (Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. apríla 2023 č. 4/2023 k aplikácii usmernení európskych orgánov dohľadu).

Na webovom sídle EBA v časti Opinions, Reports and other Publications nájdete zoznam stanovísk EBA, správ a iných publikácií relevantných pre oblasť AML/CFT.

• International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation – The FATF Recommendations – FATF odporúčania
• Publikácie FATF

• Akčný plán Európskej komisie z 07.05.2020 (Action plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorism financing)
• Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine

• Akčný plán boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2024
• Postupy pre efektívne vykonávanie pravidiel a procedúr na zmrazovanie finančných zdrojov a aktív teroristov a iných osôb v praxi SR
• Metodické usmernenia a stanoviská FSJ zverejňované na webovom sídle

Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Authority (AMLA)