-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár* Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
Financial Action Task Force (FATF)
Finančná akčná skupina (FATF) je medzivládny orgán, ktorý vznikol v roku 1989. Podnetom na vznik FATF bolo znepokojenie vedúcich predstaviteľov krajín G7 nad rastúcim trendom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu vo svete.
Cieľom FATF je ochrana integrity finančného systému a zvýšenie jeho transparentnosti, čo prispieva ku globálnej bezpečnosti. FATF stanovuje pre AML/CFT globálne štandardy, zosumarizované v 40-tich odporúčaniach, ktoré zabezpečujú koordinovanú reakciu krajín a ich domácich autorít na prevenciu pred praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu a šírením zbraní hromadného ničenia.
FATF ako orgán tvoriaci štandardy a politiky pre AML/CFT vyvíja úsilie aj na generovaní potrebnej politickej vôle na uskutočnenie vnútroštátnych legislatívnych a regulačných reforiem.
Dôležitou úlohou v činnosti FATF je aj publikácia odborných a strategických štúdií, správ o rizikách, trendoch, metódach a najlepších postupoch v oblasti AML/CFT.
Okrem uvedeného FATF hodnotí členské krajiny a v úzkej spolupráci s regionálnymi orgánmi (napríklad Moneyval) dohliada na hodnotenie implementácie uvedených odporúčaní v krajinách. Ich implementáciu zaviazalo viac ako 200 krajín a jurisdikcií.
Dôležité usmernenia a dokumenty FATF
-
Zoznam dokumentov
- Usmernenia FATF k rizikovo-orientovanému výkonu dohľadu
- Usmernenia FATF k rizikovo-orientovanému prístupu v sektore bankovníctvo
- Usmernenia FATF k rizikovo-orientovanému prístupu v sektore kapitálový trh
- Usmernenia FATF k rizikovo-orientovanému prístupu v sektore poisťovníctvo
- Usmernenia FATF pre poskytovateľov služieb prevodu peňazí
- Usmernenia FATF k vlastníctvu právnických osôb (koneční užívatelia výhod)
- Usmernenia FATF k politicky exponovaným osobám
- Usmernenia FATF k hodnoteniu rizík súvisiacich s financovaním terorizmu
- Usmernenia FATF k hodnoteniu a zmierňovaniu rizík súvisiacich s proliferáciou (financovanie šírenia zbraní hromadného ničenia
- Usmernenia FATF k poskytovaniu služieb korešpondenčného bankovníctva
- Usmernenia FATF k digitálnej ID
- Usmernenia FATF k rizikovo-orientovanému prístupu v sektore virtuálne aktíva a poskytovatelia služieb s virtuálnymi aktívami
- Správa FATF o indikátoroch ML/TF súvisiacich s virtuálnymi aktívami
- Správa FATF o implementácii FATF odporúčaní v oblasti virtuálnych aktív a poskytovateľov služieb s virtuálnymi aktívami
- Vyhlásenie FATF k de-riskingu
- Zoznam krajín, ktoré sú pod zvýšeným monitoringom FATF
- Zoznam FATF o vysoko-rizikových krajinách so strategickými nedostatkami v oblasti AML/CFT
Samotné odporúčania FATF sú rozdelené do niekoľkých sekcií. Z hľadiska finančných inštitúcií, ktoré dohliada NBS, je dôležitá najmä sekcia „D“ – preventívne AML/CFT opatrenia, odporúčania č. 9 – 21
Odporúčania FATF