Podmienky a prílohy

A – Plán podnikateľských činností

B – Podnikateľský plán

C – Doklad, že platobná inštitúcia má počiatočný kapitál

D – Opis opatrení prijatých na ochranu finančných prostriedkov

E – Opis mechanizmov riadenia a vnútornej kontroly žiadateľa

F – Opis zavedených postupov na monitorovanie, riešenie a sledovanie bezpečnostného incidentu a sťažností zákazníkov

G – Opis zavedených postupov na evidenciu, monitorovanie, sledovanie a obmedzovanie prístupu k citlivým platobným údajov

H – Opis mechanizmov na zabezpečenie kontinuity činnosti

I – Opis zásad a definícií, ktoré sa uplatňujú na zber štatistických údajov

J – Opis IKT bezpečnosti vrátane podrobného posúdenia rizika

K – Opis mechanizmov vnútornej kontroly v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

L – Organizačná štruktúra žiadateľa

M – Totožnosťou osôb, ktoré majú v žiadateľovi priamy alebo nepriamy kvalifikovaný podiel

N – Totožnosť členov predstavenstva a osôb zodpovedných za riadenie platobnej inštitúcie

O – Totožnosť štatutárnych audítorov a audítorských spoločností

P – Právne postavenie žiadateľa, stanovy

Q – Adresa ústredia žiadateľa